Home » , » Σε «ανοικτή γραμμή» εφορία και Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος»

Σε «ανοικτή γραμμή» εφορία και Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος»

Written By Dimitris Kalidis on Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 | 7:01 μ.μ.

Η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος θα ενημερώνει μέσα σε δύο ημέρες τη Γενική Γραμματεία Εσόδων για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Τί λέει η εγκύκλιος.   

Το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περιγράφει εγκύκλιος της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.

Στόχος είναι οι δύο υπηρεσίες να αποκτήσουν στενότερους «δεσμούς» για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση αδικημάτων όπως η φοροδιαφυγή, η λαθρεμπορία, ακόμη και η μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο.

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο περιγράφονται τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Αρχή κάθε διαθέσιμη σε αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται με το διενεργούμενο έλεγχο ή με την επιδιωκόμενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο μια συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά τους έξι (6) μήνες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων φορέων η Αρχή οφείλει να ενημερώνει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από φορολογικά αδικήματα, τελωνειακά αδικήματα ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο αποστέλλοντας τις σχετικές αποφάσεις.


Οι Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης. Στη συνέχεια, εφόσον κατά την έρευνα της Αρχής συντρέχουν οι από το νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Αρχής διατάσσει, σε επείγουσες περιπτώσεις, την απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου.


Πηγή : thetoc.gr
Share this article :

Δημοσίευση σχολίου

 

Copyright © 2014. newsontime.gr

powered by Blogger